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青海西寧檢察院審查起訴特大集資詐騙案一審宣判
虛假宣傳房產項目騙取資金1.5億被判無期
發佈時間:2021-01-11 09:44 星期一
來源:法治日報——法制網

法治日報全媒體記者 徐鵬

2020年11月16日,由青海省西寧市人民檢察院提起公訴的,被告單位青海某投資集團有限公司及法定代表人張某明、直接主管人員郭某紅涉嫌集資詐騙罪一案,西寧市中級人民法院公開開庭審理。2020年12月30日,西寧市中級人民法院採納公訴機關指控的罪名及事實,判決被告單位青海省某投資集團有限公司犯集資詐騙罪,判處罰金1000萬元,被告人張某明犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,被告人郭某紅犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年。

2009年6月,被告單位青海某投資集團有限公司與西寧某房地產開發有限公司協議以1500萬元價款整體受讓西寧市崑崙路某大廈項目的開發建設權,至2013年7月,相繼取得建設項目規劃、施工許可手續。2013年12月該房產項目開工建設,2015年7月完成主體封頂,因被告單位拖欠建設單位工程款項,致使該項目被迫停工。  

2014年7月,被告人張某明為儘快回籠資金,在該房產項目未取得預售許可時,即與房產代理銷售公司簽訂房產代理銷售合同,向社會不特定羣眾宣傳推廣,將實際規劃用於停車場和辦公用房的房產虛假宣傳為商鋪、超市、酒店式公寓等,並隱瞞青海省某公司對於該房產項目商用房的所有權,採用分割小面積的手段,以承諾售後包租,返租金出讓商鋪使用權。

在此期間,被告單位又以買賣、租賃、工程抵押等多種形式對該房產項目進行重複處置,騙取591名被害人資金1.5億餘元,騙取的資金除2000餘萬元用於向被害人返利外,其餘大部分資金用於償還被告單位及張某明個人債務,或由被告人張某明隨意控制支配。該案房產項目,亦因債務等糾紛,被省內外多家法院輪候查封達20次,致使被害人集資款無法返還,嚴重擾亂了正常的社會經濟秩序。

本案涉及被害人591名,涉案資金達1.5億餘元,系青海近年來一起特大集資詐騙案,審查中,承辦檢察官認真審查了在案140餘本卷宗,就本案涉及的案件事實、證據情況多次召開檢察官聯席會彙報討論,就案件定性、銷售方式、資金用途、財產查封、追贓挽損、法律適用等方面提出詳實的補充偵查意見引導公安機關偵查取證。經細緻審查,最終決定改變偵查機關案件定性,以集資詐騙罪向西寧市中級人民法院提起公訴。

庭前承辦檢察官制作了170餘頁審查報告,充分預判庭審中出現的問題和情況,踏實做好出庭支持公訴的各項準備工作,為庭審順利進行打下了堅實的基礎,有力地指控了犯罪。 最終西寧市中級人民法院採納了全部指控事實和罪名。此案的成功起訴和宣判,有力打擊了集資詐騙犯罪,保障了被害人合法權益,維護了西寧社會經濟秩序。

責任編輯:冀春雨
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